本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：远兴能源公告编号：-
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司非职工监事丁艳女士的书面辞职申请，因工作原因，丁艳女士申请辞去所担任的公司第八届监事会非职工监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
鉴于丁艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的监事就任前，丁艳女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，丁艳女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效。
公司八届二十一次监事会审议通过了《关于监事辞职及选举监事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，监事会选举高志成先生为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会换届之日止。
截至本公告日，丁艳女士未持有公司股票，其配偶持有公司股份45,股。其任职期间工作认真、勤勉尽责，公司监事会对丁艳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○二二年三月五日
附件：监事候选人简历
高志成，男，年2月出生，中专学历。历任内蒙古博源工程有限责任公司财务部经理；内蒙古博源生态开发有限公司财务部经理；现任内蒙古博源控股集团有限公司预算主管。
截至目前，高志成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。高志成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：证券简称：远兴能源公告编号：-
内蒙古远兴能源股份有限公司
八届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于年2月28日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开八届二十一次监事会会议的通知。
2.会议于年3月4日召开。
3.本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于监事辞职及选举监事候选人的议案》
同意丁艳女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。经公司控股股东推荐，监事会选举高志成先生为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会换届之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职及选举监事候选人的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○二二年三月五日
附件：监事候选人简历
高志成，男，年2月出生，中专学历。历任内蒙古博源工程有限责任公司财务部经理；内蒙古博源生态开发有限公司财务部经理；现任内蒙古博源控股集团有限公司预算主管。
截至目前，高志成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。高志成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：证券简称：远兴能源公告编号：-
内蒙古远兴能源股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于年2月28日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于以通讯方式召开八届二十二次董事会会议的通知。
2.会议于年3月4日召开。
3.本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
2.审议通过《关于召开年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于年3月22日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开年第一次临时股东大会。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二二年三月五日
证券代码：证券简称：远兴能源公告编号：-
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保的全资子公司内蒙古远兴能源销售有限责任公司及控股子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于年3月4日召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：
一、释义
二、担保情况概述
（一）担保情况
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，考虑到公司控股子公司的生产经营情况，公司及控股子公司拟全额为以下公司控股子公司银行贷款提供担保，担保金额合计不超过,万元，占公司最近一期经审计净资产的27.63%。
本次担保金额合计不超过,万元，其中博源国贸在南洋银行合肥分行总额不超过30,万元的承兑汇票业务，中源化学提供质押担保；其余,万元，公司拟全额提供连带责任担保。
公司及控股子公司以其持有的部分资产为本次部分担保额度提供抵押或质押，具体明细如下：
单位：万元
中源化学其他股东中国石化集团河南石油勘探局有限公司（以下简称“河南油田”）、光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明”）分别是中央企业中国石油化工集团公司、中央汇金投资有限责任公司（国务院控股）的直接或间接控股企业，因持股比例均比较低，河南油田、光大永明在审批程序上存在较大难度，故河南油田、光大永明未能按持股比例提供担保。
博大实地另一股东FertilizerResourcesInvestmentLimited，新型化工另一股东信弘控股有限公司，均因持股比例较低，为参股公司按持股比例提供银行综合授信担保，在审批程序上外资企业对外担保额度受其政府限制,审批程序繁琐，故FertilizerResourcesInvestmentLimited、信弘控股有限公司未能按持股比例提供担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，鉴于博源国贸、远兴销售资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、被担保人基本情况
（一）河南中源化学股份有限公司
1.公司名称：河南中源化学股份有限公司
2.注册地点：河南省桐柏县安棚镇
3.法定代表人：孙朝晖
4.注册资本：,万元
5.成立日期：年08月06日
6.经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；天然碱采卤生产装置及其配套工程总承包及工程管理业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7.与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。
8.股东持股情况：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
（二）内蒙古博大实地化学有限公司
1.公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司
2.注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人：刘忠义
4.注册资本：,万元
5.成立日期：年09月26日
6.经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。
7.与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。
8.股东持股情况：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
（三）桐柏海晶碱业有限责任公司
1.公司名称：桐柏海晶碱业有限责任公司
2.注册地点：桐柏县产业集聚区
3.法定代表人：朱宏昌
4.注册资本：21,万元
5.成立日期：年4月30日
6.经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂、饲料添加剂、生产销售。
7.与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。
8.股东持股情况：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现海晶碱业被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
（四）桐柏博源新型化工有限公司
1.公司名称：桐柏博源新型化工有限公司
2.注册地点：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）
3.法定代表人：李永忠
4.注册资本：12,万元
5.成立日期：年7月14日
6.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；非金属废料和碎屑加工处理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.与公司关联关系：新型化工为公司控股子公司中源化学的控股子公司。
8.股权结构：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现新型化工被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
（五）内蒙古博源国际贸易有限责任公司
1.公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司
2.注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼
3.法定代表人：彭永亮
4.注册资本：10,万元
5.成立日期：年11月29日
6.经营范围：预包装食品、经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品添加剂、碳酸氢钠（小苏打）、乳制品、肉类熟食品、速冻食品、农副产品、日用百货、洗涤用品、化妆品、卫生用品、保健品的销售；米、面制品及食品油、酒、饮料及茶叶、化肥、饲料、饲料原料、场地租赁、文化用品、黄金、银、珠宝及饰品的批发零售。
7.与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。
8.股东持股情况：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现博源国贸被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
（六）内蒙古远兴能源销售有限责任公司
1.公司名称：内蒙古远兴能源销售有限责任公司
2.注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号博源大厦11层
3.法定代表人：刘宝龙
4.注册资本：10,万元
5.成立日期：年10月30日
6.经营范围：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维及制品销售；日用玻璃制品销售;塑料制品销售。
7.与公司关联关系：远兴销售为公司全资子公司。
8.股权结构：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现远兴销售被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
四、担保协议的主要内容
1.保证方式：连带责任担保。
2.担保期限：博大实地在乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行授信担保期限为两年，中源化学在平顶山银行股份有限公司南阳分行授信担保期限为两年，其余担保期限为一年，具体以各方签订的保证合同为准。
3.担保金额合计：不超过人民币,万元。
五、董事会意见
1.公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施。
2.中源化学及其子公司海晶碱业和新型化工是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。
3.博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，目前生产经营正常。
4.就上述担保事宜，公司分别与中源化学、博大实地、海晶碱业、新型化工及博源国贸签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
六、独立董事意见
1.公司为控股子公司中源化学、博大实地、海晶碱业、新型化工、远兴销售及博源国贸银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
2.公司控股子公司中源化学为其全资子公司博源国贸银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
3.中源化学、博大实地、海晶碱业、新型化工、远兴销售及博源国贸为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司分别与中源化学、博大实地、海晶碱业、新型化工及博源国贸签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
4.博源国贸为中源化学全资子公司，中源化学有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
我们同意公司本次贷款担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为,万元（包括资产池互相担保68,万元），占最近一期经审计净资产的37.10%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为34,万元,占最近一期经审计净资产的3.34%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
八、备查文件
1.八届二十二次董事会决议；
2.八届二十二次董事会独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二二年三月五日
证券代码：证券简称：远兴能源公告编号：-
内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司八届二十二次董事会会议审议通过，决定召开年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：年3月22日（星期二）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为年3月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为年3月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：年3月17日
（七）出席对象：
1.在年3月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
2.《关于选举非职工监事的议案》。
（二）说明
1.以上提案已经公司八届二十二次董事会、八届二十一次监事会审议通过，具体内容详见年3月5日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(
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